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MMM金融平台再遭冻结 MMM在中国为何还未被禁?

  2016年4月19日 来源:新华报业网-扬子晚报   责任编辑:QiuShiQi   繁体
有投资者反映,MMM平台在“冻结”一段时期后再度开放运行,且在近期又被“冻结”,投资者需要继续投资10倍的金额,才可以赎回原先的投资。
中研网讯:
  今年1月,银监会、工业和信息化部、人民银行和工商总局曾发出提示称,MMM金融互助社区扰乱金融市场秩序,损害社会公众利益,具有极大风险隐患。可近日,有投资者反映,MMM平台在“冻结”一段时期后再度开放运行,且在近期又被“冻结”,投资者需要继续投资10倍的金额,才可以赎回原先的投资。MMM平台到底有着怎样的运作模式?为何可以吸引投资人不断投资?
  
  事件
  
  MMM金融平台再遭冻结
  
  4月8日,MMM金融平台突然被“冻结”。在该平台投资2万元购买“马夫罗”的毛先生得知这一情况后非常惊慌,因为本来只要再过3天,就是自己可以提现的日期。告诉毛先生这一“冻结”信息的,是毛先生的“领导人”丁先生,也就是他的上线。丁先生说,平台在尝试一种收益率100%的新项目,但是失败了无法兑付,因此不得不在冻结后“重启”。
  
  “冻结”和“重启”都是MMM平台的术语,指的是上一个阶段的所有本金和收益全部清零,这种清零是永久性的。因此,一旦平台冻结,投资人之前的所有本金及奖励(它们被叫做“旧马夫罗”)都无法自由支取。然而冻结并不影响系统运行,在“旧马夫罗”冻结后,所有用户依旧可以购买“新马夫罗”。
  
  值得注意的是,在冻结重启后,唯一可以“解救”旧马的方式就是购买新马,以10%的比例解冻旧马。例如,毛先生投资2万元购买旧马,如果想要全部解冻,就需要再购买20万元的新马。
  
  传销
  
  “领导人”称全家都在做MMM
  
  毛先生进入MMM平台只有2个月。今年2月,毛先生的同事丁先生告诉毛先生,现在有一种投资方式收益很高,日利率1%,月利率30%,而且最快半个月就可以提现。丁先生还表示,自己已经投资了6万元,并且收回部分利息,平台安全可信。
  
  在丁先生的介绍下,毛先生很快注册了MMM金融互助平台的账号。丁先生是毛先生的“领导人”,可以拿到下线投资金额的10%,这被称为“领导奖”。比如毛先生投资2万元,那么丁先生就可以得到2000元的“领导奖”。在毛先生询问丁先生的“领导人”时,丁先生表示是自己的小姨,并称自己全家人都在做MMM平台的投资。
  
  毛先生并非不理解其中的奥秘。他对记者表示,绝大多数投资者都知道这是一个“金字塔骗局”,也就是说先进入者的利润是由后来者的本金垫付的。但是,由于高额回报的诱惑,即使明知是骗局,也抱着侥幸心理,总想着“趁还没出事先捞一笔。”
  
  释疑
  
  MMM在中国为何还未被禁?
  
  事实上,MMM并非“中国创造”,它来源于俄罗斯,并已被定义为“俄罗斯史上最大金融诈骗案”。可为何MMM可以在中国正常运转呢?据分析,这与MMM的暗箱运作模式有关,其在大陆并没有注册实体,也没有固定的办公场所,连服务器都放置在海外,公安机关无法介入调查。
  
  今年1月,银监会、工业和信息化部、人民银行和工商总局发出提示称,“MMM金融互助社区”及类似主体不具备合法资质且运作模式具有非法集资、传销特征。此类运作模式风险巨大,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。四部委提示广大公众切实提高风险意识和法律意识,自觉抵制参与,维护自身财产安全。同时表示,按照有关规定,参与非法集资不受法律保护,风险自担,责任自负;参与传销属于违法行为,将依法承担相应责任。
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