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深圳惠卡世纪涉嫌非法集资骗2亿

  2016年4月25日 来源:凤凰网   责任编辑:ZhangHongYuan   繁体
深圳惠卡世纪集团有限公司于2013年4月8日成立,法定代表人何某松。
中研网讯:

  忽悠了约3万人成为注册会员,骗走了超过2亿元,这个P2P公司太猖狂!深圳警方昨天通报称,今年2月25日,龙华警方侦破深圳惠卡世纪集团有限公司涉嫌非法集资案,抓获主犯何某松在内的嫌疑人18名,查处该公司在深圳的3个经营点。现场控制涉案人员400余名,当场带回调查28人。该公司在今年2月24日曾发布奇葩公告称:“恳请党和国家接手控股权”。正是警方侦破此案的前一天。

  事发:65万元投资无法提现

  深圳的边先生反映去年他在惠卡世纪手机APP的理财平台上相继投入了65万元,这些钱大部分是从亲朋好友那里借来的,其中定期30.5万元,创业宝14.5万元,脱贫宝20万元。今年1月底他发现已经不能提现了,亲朋好友多次催其还钱,此时惠卡世纪客服电话也暂停了,边先生不知如何是好,遂报警求助公安机关。此时,深圳惠卡世纪集团有限公司的员工到了该发薪水的时候,但也领不到薪水。

  经龙华警方初步调查,深圳惠卡公司设立“惠卡贷”网络借贷平台,以高额回报为噱头,发布“脱贫宝”、“农村宝”等网贷理财产品,承诺年化收益率为8.8%——14.6%,保障本息,可随时提现。该公司网络借贷平台累计成交金额约2.3亿元,涉及注册会员约3万余人。龙华警方发现该公司官方微信公众号发布限制提现公告,被控告涉嫌非法集资。2月21日,根据初步调查情况,龙华警方决定对该案立案侦查。

  调查:公司董事长意图潜逃

  龙华警方专案组立即展开调查发现,公司董事长何某松频繁出入香港,遂调取其出入境的监控录像,以了解其出入香港的真实目的。

  原来,何某松近期晚上均在香港过夜,白天短暂返回深圳,行动异常。2月24日,为防主犯潜逃,专案组决定立即对该案进行收网。次日上午9时,皇岗边防检查站在皇岗口岸将何某松及与其碰头的其他3名公司成员抓获,当场缴获13台电脑、4枚公章。经查,当时何某松的同伙嫌疑人何某正携带该13台存有关键数据的电脑和4枚公章前往口岸,嫌疑人何某松原准备取得这些关键证据后转移到香港并潜逃。

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